В России задержаны организаторы банды, похитившей свыше $100 млн через криптовалюту
Сотрудники МВД России задержали лидеров преступной группы, которая обманным путем вывела более 100 миллионов долларов у граждан России. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Задержания касаются организаторов сетевой схемы компании Sincere Systems Group LTD, созданной украинскими гражданами и действующей в России с 2020 года. В их задержаниях участвовали правоохранители из Москвы, Башкирии, Татарстана, Крыма, Якутии и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
"Предварительно установлено, что злоумышленники организовали сеть представительств в различных субъектах РФ. Их сотрудники вели поиск клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания. Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход до 30% в месяц. При этом потенциальным вкладчикам демонстрировали наглядные примеры успешных вложений с высокой прибылью.Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные криптовалютные биржи. Одна из них имеет украинский адрес и известна тем, что оказывает поддержку вооруженным формированиям этой страны. Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта у граждан РФ, составил более $100 млн", — рассказала Волк.
Инвесторам обещали доходность от 3 до 30% в месяц, демонстрируя примеры успешных вложений. Жертвы, веря в эти обещания, переводили деньги через платформы для обмена криптовалюты, и средства поступали на кошельки преступников. В ответ им предоставлялись цифровые активы, созданные самой компанией, которые не имели реальной ценности.
Чтобы запутать своих жертв, мошенники искусственно увеличивали баланс на аккаунтах клиентов, создавая видимость прибыли. Однако, попытки вывода средств были заблокированы с объяснением, что это связано с риском блокировки счетов и необходимостью проведения аудита.
МВД завело дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Двое предполагаемых организаторов схемы (их имена не приводятся) арестованы, еще 30 человек доставили в полицию.
Фото: wikimedia. commons.org/B_A (Creative Commons Zero)